为切实履行反洗钱监管要求，提升公司反洗钱工作水平和能力，避免违规风险，中华保险总公司按照保监会的要求，于2012年初启动了反洗钱系统开发项目。经需求征询、系统开发、测试、验收等工作，中华保险反洗钱监控系统于近日正式上线。

　　新的反洗钱监控系统可以直接通过网址访问，方便快捷。该系统除了具有原反洗钱系统的大额交易自动抽取及上报、可疑交易部分自动抽取及上报功能以外，根据保监会对反洗钱工作信息化的新要求，还增加了客户风险等级划分、客户身份识别查询（承保、退保、理赔）和客户身份重新识别、反恐黑名单管理、保监会反洗钱基本情况统计表和人民银行非现场监管报表报送等诸多功能。

　　其中客户身份识别义务是反洗钱工作的基础工作，新的反洗钱监控可以对符合条件的客户身份信息进行抽取，同时将对应的保险合同信息呈现出来，通过对保险合同信息的监测，能够及时了解是否含有客户身份证件信息，对未留存信息的业务，可直接向承保部门反馈，实现了反洗钱工作信息在反洗钱工作管理部门和业务部门流转的监管要求。