本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　恒宝股份有限公司第三届董事会第三次会议于２００８年４月２０日上午９时３０分在北京市西城区金融大街５号新盛大厦８层公司会议室召开。公司已于２００８年４月８日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００７年度总裁工作报告》。
　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００７年度董事会工作报告》。该工作报告需提交公司２００７年度股东大会审议。
　　公司独立董事李慧芬、任明辉、王建章向董事会提交了《独立董事２００７年度述职报告》，并将在公司２００７年度股东大会上述职。述职报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
　　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００７年年度报告及摘要》。
　　《２００７年年度报告及摘要》需提请公司２００７年度股东大会审议。年报全文见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在２００８年４月２２日的《证券时报》上，供投资者查阅。
　　四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００８年第一季度报告》。
　　《２００８年第一季度报告》全文于２００８年４月２２日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。
　　五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００７年度财务决算报告》。该报告需提交２００７年度股东大会审议。
　　２００７年公司实现营业收入３５，２２１万元，较上年同期增幅为４１．１２％；实现营业利润７，０８１．６０万元，较上年同期增幅为４０．７３％ ；实现利润总额８，６９１．７２万元，较上年同期增幅为４５．１０％。
　　六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００８年度财务预算方案》。该方案需提交２００７年度股东大会审议。
　　２００８年力争实现营业收入５６，０００万元，净利润９，０００万元，较２００７年分别增长５９．００％和４６．６１％。
　　七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００７年度利润分配预案》。该预案需提交２００７年度股东大会审议。
　　经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２００８）第１１３２０号审计报告确认，公司２００７年度实现净利６１，３８８，７７０．５９元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按１０％提取法定盈余公积金５，８５３，１５１．８１元，加上年初未分配利润６３，４５３，９５７．４６元，减去２００７年已分配的普通股股利１１，５２０，０００．００元，累计可供股东分配的利润为１０７，４６９，５７６．２４元。
　　以公司２００７年１２月３１日总股本１９，５８４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元（含税），共计发放现金股利３９，１６８，０００元，剩余未分配利润６８，３０１，５７６．２４元，滚存至下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以公司２００７年１２月３１日总股本１９，５８４万股为基数，向全体股东每１０股转增５股，合计转增股本９，７９２万股，转股以后公司总股本将达到２９，３７６万股，资本公积由１１５，２６７，８１６．４７元减少到１７，３４７，８１６．４７元。
　　八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
　　内容详见２００８年４月２２日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案》。该议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
　　会议同意续聘立信会计师事务所为公司２００８年度审计机构，聘期１年。
　　十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于根据新＜企业会计准则＞进一步明确公司主要会计政策和会计估计的议案》。
　　公司主要会计政策和会计估计内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于调整２００７年期初资产负债表的议案》。
　　具体调整内容见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。该议案需提交２００７年度股东大会审议。
　　具体修订如下：
　　１、在原章程第三十九条的基础上增加严禁公司股东或实际控制人侵占公司资产，严禁控股股东占用公司资金。公司股东侵占公司资产给公司带来损失的，应当依法承担赔偿责任。
　　２、在原章程第九十八条的基础上增加公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。董事会发现控股股东有侵占公司资产行为时，应启动对控股股东所持公司股份＂占用即冻结＂的机制，即如果存在股东占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。控股股东发生侵占公司资产行为时，公司应立即申请司法冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿侵占公司资产的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。
　　３、公司原章程第一百一十二条  股东大会授予董事会下列职权：就公司的贷款、对外投资、资产出售、收购、租赁、抵押、质押及其他资产处置和担保事项，单项金额在不超过公司最近一次经审计的净资产总额的５０％的范围内，董事会有权作出决定。就公司拟进行的关联交易，交易金额在人民币３０００万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以下的范围内，董事会有权作出决定。
　　修订为：第一百一十二条  股东大会授予董事会下列职权：就公司的贷款、对外投资、资产出售、收购、租赁、抵押、质押及其他资产处置和担保事项，单项金额在不超过公司最近一次经审计的净资产总额的２０％且当年累计金额不超过公司最近一次经审计的净资产总额的５０％的范围内，董事会有权作出决定。就公司拟进行的关联交易，单项交易金额在人民币３０００万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以下的范围内，董事会有权作出决定。
　　十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》。
　　《独立董事年报工作制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于制定＜审计委员会年报工作规程＞的议案》。
　　《审计委员会年报工作规程》内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于召开２００７年度股东大会的提案》。
　　本次董事会决定于２００８年５月１３日上午９：００召开２００７年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
　　通知内容详见２００８年４月２２日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　恒宝股份有限公司董事会
　　二ＯＯ八年四月二十二日
　　证券代码：００２１０４        证券简称：恒宝股份        公告编号：２００８－００８
　　恒宝股份有限公司
　　关于召开２００７年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据第三届董事会第三次会议决议，公司决定于２００８年５月１３日在丹阳公司三楼会议室召开２００７年度股东大会，审议董事会、监事会提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：
　　一、会议时间：２００８年５月１３日上午９：００
　　二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室
　　三、会议召集人：恒宝股份有限公司董事会
　　四、会议召开方式：现场会议
　　五、会议审议议题：
　　（一）审议《２００７年度董事会工作报告》
　　（二）审议《２００７年度监事会工作报告》
　　（三）审议《２００７年年度报告及摘要》
　　（四）审议《２００７年度财务决算报告》
　　（五）审议《２００８年度财务预算方案》
　　（六）审议《２００７年度利润分配预案》
　　（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案》
　　（八）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
　　会上还将由独立董事作述职报告。
　　六、出席会议对象：
　　（一）截止２００８年５月７日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
　　（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人；
　　（三）因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　七、登记事项
　　（一）登记时间：２００８年５月９日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）。
　　（二）登记方式：
　　１、自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
　　２、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
　　３、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
　　（三）登记地点：恒宝股份有限公司证券部
　　信函登记地址：证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
　　（四）联系方式 ：
　　通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部    邮编：２１２３５５；
　　联系电话：０５１１－６６４４４０９，传真号码：０５１１－６６４４３２４
　　联系人：董事会秘书  张建明
　　八、其他事项：
　　本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。
　　九、授权委托书和回执
　　授权委托书
　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席恒宝股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。
　　注：表决意见在对应的同意、反对、弃权项下打“√”。
　　委托股东姓名及签章：
　　身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数：            委托人股票帐号：
　　受托人签名：                  受托人身份证号码：
　　委托日期：                    委托有效期：
　　回 执
　　截止２００８年  月  日，我单位（个人）持有恒宝股份有限公司股票               股，拟参加公司２００７年度股东大会。
　　出席人姓名：
　　股东帐户：
　　股东名称：（签章）
　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
　　恒宝股份有限公司董事会
　　二ＯＯ八年四月二十二日
　　证券代码：００２１０４        证券简称：恒宝股份        公告编号：２００８－０１１
　　恒宝股份有限公司董事会
　　关于募集资金年度使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００６】１５７ 号文核准，本公司于２００６年１２月２５日通过主承销商（保荐人）光大证券股份有限公司采用首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，８８０万股（发行价格为每股人民币８．４３元）的方式募集资金总额为人民币２４，２７８．４０万元，扣除承销费等发行所需费用１，８９８．７１万元后，实际募集资金净额为２２，３７９．６９万元，于２００６年１２月３０日存入本公司募集资金专用账户２２，３７９．６９万元。
　　以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所于２００６年１２ 月３０ 日审验，并出具了信会师报字（２００６）第２３３９２号验资报告。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
　　公司募集资金到位之前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目，截至２００６年１２月３１日止，公司投入募集资金项目的自筹资金为５，７０５．４７万元。２００７年度公司实际投入募集资金项目６，６５９．５７万元，其中以募集资金投入２，３４３．３８万元，另以募集资金置换先期以自筹资金垫付的５，７０５．４７万元。截至２００７年１２月３１日止，公司累计实际对募集资金项目累计投入１２，３６５．０４万元，其中用募集资金累计投入募集资金项目８，０４８．８５万元，尚未使用的募集资金余额为１４，３３０．８４ 万元。
　　为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款户转为定期存款户。截至２００７年１２月３１日止，本公司募集资金存储情况为：专用账户中活期存款账户的资金余额为２５，３５７，７５１．４６元，定期存款的余额为１２０，０００，０００．００元，合计１４５，３５７，７５１．４６元。
　　公司募集资金存储余额与尚未使用的募集资金余额差异２０４．９４万元系银行存款利息收入。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金在各银行账户的存储情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第三届董事会第一次临时会议对该《募集资金管理办法》进行了修订。根据《募集资金管理办法》要求，公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证募集资金的专款专用。本公司为本次募集资金批准开设了中国农业银行丹阳市支行专项账户，账号为：１０－３２４００１０４０００４５６３。截止２００７ 年１２ 月３１ 日，专用账户中活期存款账户的资金余额为２５，３５７，７５１．４６元，定期存款的余额为１２０，０００，０００．００元，合计１４５，３５７，７５１．４６元。
　　（二）２００６年１２月２６日，本公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与中国农业银行丹阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存储、使用和监督等三方的权力、责任和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司、保荐代表人及银行均按照协议约定的条款履行对募集资金的存储、使用和监督。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）本年度募集资金的使用情况　
　　单位：万元  
　　截至２００７年１２月３１日募集资金项目实际投入金额及实际投入进度情况如下表（单位：万元）：
　　本年度投资项目具体情况说明：
　　１、智能ＩＣ 卡操作系统开发及产业化项目：该项目已按期完工，项目产品已实现销售。截至本年度末项目计划投资３，５７１．２０万元，实际投资为４，６２２．３２万元，其中募集资金投入３，７５４．３４万元，自有资金投入４６７．９８万元，政府补助资金投入４００万元。本公司在智能ＩＣ 卡操作系统开发及产业化项目建设过程中，做到了研发、生产、资质、市场同步进行，抓住了通信卡市场蓬勃发展的机遇，在最短的时间内实现了产品销售，实现了２００７年当年销售智能卡８０２万张，销售收入２，９２０万元（含税），在中国联通、中国电信的市场份额已超过１０％。项目进度与计划相符。
　　２、ＩＣ 卡模块封装生产线建设项目：该项目已完成厂房建设，生产设备已完成安装调试，正在进行批量试生产。截至本年度末项目计划投资６，２００．９５万元，实际投资为４９７８．４７万元，其中其中募集资金投入２，６１８．６５万元，自有资金投入２，３５９．８２万元，项目进度与计划基本相符。
　　３、ＰＫＩ 卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ 安全产品研发生产项目：该项目已完成产品研发工作，第三方测试已基本完成，部分产品已实现小批量生产。截至本年度末项目计划投资２，６５３．７４万元，实际投资为２，４３８．７４万元，其中募集资金投入１，３５０．３５万元，自有资金投入１，０８８．３９万元，项目进度与计划基本相符。
　　４、电子标签生产线建设项目：该项目目前处于前期准备阶段，截至本年度末项目计划投资７，５６６．５９万元，实际投资为３２５．５１万元，其中其中募集资金投入３２５．５１万元，项目进度与计划不相符。
　　（二）未达到计划进度原因
　　电子标签生产线建设项目２００７年度未达到计划进度的情况说明：
　　我国电子标签产品（ＲＦＩＤ）应用起步晚，目前尚处于起步阶段，虽然ＲＦＩＤ（射频识别）芯片设计已实现国产化，目前国内有多家系统软件、系统集成公司能根据不同领域不同的需求提供电子标签应用的解决方案，但是真正有规模的产品和系统还没有形成，存在着起点低、分散、重复开发和应用缺乏规模优势等问题。我国目前电子标签产品在技术上存在信号识别范围有限，干扰射频信号正确性等问题；在应用环境上，电子标签是一种提高识别效率和准确性的工具，归根结底是提高组织竞争力的工具，市场化程度越高，越具有竞争性，组织对于效率的要求就会越强烈，电子标签在这种条件下，才具有广泛应用的可能。而目前我国的电子标签标准正在制定之中，部分标准完成了起草和试行。另外ＲＦＩＤ也存在着一些问题，比如隐私问题、安全问题以及与现有网络的融合问题，还需要深入研究，通过技术和立法解决。因此ＲＦＩＤ产业大规模启动还需要等待标准的完善和全面推广，以及上述问题的有效解决。
　　电子标签工艺发生较大变化，如目前电子标签天线就有印刷、蚀刻、电镀、溅射等多种工艺，各种工艺各具特点，对成本影响也比较大。所以对于电子标签天线工艺的选择难度加大，公司为慎重起见，目前在做详细的调查研究。
　　综上，电子标签产业发展前景虽然很好，但国家标准未定、工艺变化等难题尚未解决，这些难题严重制约着我国电子标签产业的发展，所以电子标签市场尚未大规模启动，而其大规模启动需要国家意志和市场需求的双重推动才能逐步得到解决。所以目前我公司主要在了解电子标签市场发展情况，深入了解技术、设备、工艺情况，请设备供应商来公司做培训，参加行业技术研讨会等相关的技术交流，跟踪行业应用，针对不同的工艺技术进行一些工艺实验，待市场、国家标准、工艺技术较确定时再启动。
　　这种根据综合环境变化而慎重运用募集资金的策略，也是对投资者的高度负责。
　　（三） 项目可行性发生重大变化的情况说明
　　公司募集资金投资项目可行性无发生重大变化的情况。
　　（四）募集资金投资项目的实施地点变更情况
　　公司根据生产经营的实际情况变更了ＩＣ卡模块封装生产线建设项目实施地点，该事项业经公司２００７年３月２０日第二届董事会第十一次会议审议通过。ＩＣ卡模块封装生产线建设项目公司原计划在丹阳市横塘工业区购置土地建设新厂区作为项目实施地。且公司先期已投入３００．３９万元购置了项目实施所需的土地。由于新厂区的建设需要一定的周期，而公司ＩＣ卡的业务量逐步提升，模块的需求量逐渐加大。同时，随着税控、３Ｇ等市场的启动，国内市场模块的需求量也将大幅增加。公司为加快本项目的建设，将项目实施厂房与公司原库房进行置换，对原厂区１，１００平方米仓库进行改造实施本项目，新厂区土建照常进行改作仓库。
　　公司保荐机构及其保荐代表人对变更项目实施地点进行了核查，并发表了如下独立保荐意见：“恒宝股份根据生产经营的实际情况变更ＩＣ卡模块封装生产线建设项目实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述募集资金实施地点变更行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。”
　　（五）募集资金投资项目的实施方式调整情况
　　２００７年度公司募集资金投资项目的实施方式无调整情况。
　　（六）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　智能ＩＣ 卡操作系统开发及产业化项目预计总投资４，０７１．２万元，截至２００６年１２月３１日，本公司以自筹资金累计投入３，７５４．３４万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于２００７年１月２０日出具的信会师报字【２００７】第 １０３３５号《关于江苏恒宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００７年置换出了先期投入的垫付资金３，７５４．３４万元。该置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。
　　ＩＣ 卡模块封装生产线建设项目预计总投资７，１１３．５６万元，截至２００６年１２月３１日，公司以自筹资金累计投入３００．３９万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于２００７年１月２０日出具的信会师报字【２００７】第 １０３３５号《关于江苏恒宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００７年置换出了先期投入的垫付资金３００．３９万元。该置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。
　　ＰＫＩ 卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ 安全产品研发生产项目预计总投资 ３，１８０．９９万元，截至２００６年１２月３１日，公司以自筹资金累计投入１，３５０．３５万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于２００７年１月２０日出具的信会师报字【２００７】第 １０３３５号《关于江苏恒宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００７年置换出了先期投入的垫付资金１，３５０．３５万元。本次置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。
　　电子标签生产线建设项目预计总投资８，０９５．５６万元，截至２００６年１２月３１日，公司以自筹资金累计投入３００．３９万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于２００７年１月２０日出具的信会师报字【２００７】第 １０３３５号《关于江苏恒宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００７年置换出了先期投入的垫付资金３００．３９万元。本次置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。
　　（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司２００７年度无用闲置资金暂时补充流动资金的情况。
　　（八）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
　　募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
　　（九）尚未使用的募集资金用途、去向
　　目前尚未使用的募集资金余额共为１４，５３５．７８万元（含利息收入），这些募集资金余额将随着项目的后期开发逐步投入。
　　（十）募集资金其他使用情况
　　本公司２００７年度募集资金无其他使用情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　２００７年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
　　六、公司不存在两次以上融资情况。
　　恒宝股份有限公司董事会
　　二ＯＯ八年四月二十二日
　　证券代码：００２１０４        证券简称：恒宝股份        公告编号：２００８－０１２
　　恒宝股份有限公司
　　第三届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　恒宝股份有限公司第三届监事会第四次会议于２００８年４月２１日上午８时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００７年度监事会工作报告》，该报告需提交公司２００７年度股东大会审议。
　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００７年年度报告及摘要》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司２００７年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００８年第一季度报告》。
　　经审核，监事会认为恒宝股份有限公司２００８年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００７年度财务决算报告》。
　　五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００８年度财务预算方案》
　　六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２００７年度利润分配预案》。
　　七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于根据新＜企业会计准则＞进一步明确公司主要会计政策和会计估计的议案》。
　　经核查，公司此次对主要会计政策和会计估计的修订主要是根据新《企业会计准则》等相关规定对公司主要会计政策和会计估计的进一步明确，并未变更原有的主要会计政策和会计估计，不影响公司的当期利润。本次对公司主要会计政策和会计估计的明确，进一步完善了公司财务核算的依据，加强了公司的内部控制。
　　八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于调整２００７年期初资产负债表的议案》。
　　恒宝股份有限公司监事会
　　二ＯＯ八年四月二十二日