深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会2008 年1 月5 日在公司T2-B 栋会议室以现场投票表决方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人（独立董事梁小民以传真方式进行表决）；公司全体监事列席会议。 

会议由董事长徐玉锁先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 

    一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于深圳市射频智能科技有限公司收购丰泰瑞达30%股权的议案》。同意全资子公司深圳市射频智能科技有限公司以人民币1000 万元收购王小可先生持有的深圳市丰泰瑞达实业有限公司30%股权（300 万股），本次收购股权所需的资金由射频智能自有资金解决。 

    1、交易标的基本情况 

    丰泰瑞达公司注册资本1000 万元，主营业务：自动控制系统和计算机网络的技术开发；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。收购前，丰泰瑞达公司股权结构：王小可先生占有85%股权；陈娟女士占有15%股权；公司法定代表人：王小可先生。 

    2007 年12 月31 日，丰泰瑞达公司资产总额1234.37 万元，净资产813.57万元。2007 年度公司实现主营业务收入928.05 万元，净利润10.88 万元。(以上财务信息均由丰泰瑞达公司提供并未经审计)。 

    2、本次收购的目的及影响 

    丰泰瑞达从2003 年成立开始就已经进入铁路应用领域，其技术应用主要有：电力机车无线自动过分相系统和电力机车自动抄表系统，其中电力机车无线自动过分相系统已经铁道部鉴定通过，可在全路推广使用。铁路电力机车无线自动过分相系统须配套使用RFID 设备，通过参股丰泰瑞达，将促进远望谷公司在铁路应用市场中开拓并占领新的RFID 业务领域，远望谷公司的RFID 设备将逐渐应用于铁路电力机车无线自动过分相系统市场，符合公司的长远发展战略。 

    3、本次收购的风险 
    尽管本次投资符合公司长远发展战略，但投资者仍需关注风险。 

    二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于深圳市射频智能科技有限公司拟成立子公司的议案》。 

    同意全资子公司深圳市射频智能科技有限公司与自然人张自兵共同出资成立天津子公司，注册资本1000 万元，其中深圳市射频智能科技有限公司以现金方式出资900 万元，占有90%股权，自然人张自兵以现金方式出资100 万元，占10%股权，公司设立于天津市滨海新区，主营业务为畜牧业自动识别追溯系统的技术开发与市场开拓等。 

    三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司销售总监的议案》同意聘任赵元军先生担任公司销售总监。 

附件：赵元军先生简历 

赵元军，男，36 岁，1995 年毕业于南京理工大学，大学学历，助理工程师。 
2000 年 10 月加入深圳市远望谷信息技术股份有限公司，历任公司销售部经理、北京商务代表处经理、总经理助理、代理销售总监等职务。 

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